Открытое акционерное общество «Фабэкс», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, дом 15, извещает акционеров в том, что очередное общее собрание акционеров состоится 9 марта 2021 года в 15-00 по местонахождению общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об итогах работы общества в 2020 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2021 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану
- О работе наблюдательного совета в 2020 году
- О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год
- Утверждение годового отчета и баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2020 год
- Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли за 2020 год. О выплате дивидендов.
- О направлениях использования чистой прибыли в 2021 году и первом квартале 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2021 году.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров от 31.08.2020 (протокол № 32) по вопросу «О вхождении
ОАО «Фабэкс» в состав ГО «Главное управление потребительского рынка».
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 16 февраля 2021 года по местонахождению общества (приемная).
Регистрация участников собрания будет проводиться с 14-00 до 14-45 часов в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, представителей акционеров – по доверенности. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 4 февраля 2021 года.»
Состав наблюдательного совета:
Артименя Г.М.
Романов А.И.
Мирковская И.В. (017) 3747217
Шпока И.С. (017) 3747217
Мисюкевич Е.Н.
